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企業調査報告書事例

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企業調査報告書
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平成●●年●月●日


株式会社●●●● 御中





御依頼に基づき、御依頼者御指定商業ビル「●●●●ビル」のオーナー会社である「●●●●株式会社」に係わる標記の件、鋭意内偵調査の結果を次の通り御報告申し上げます。




1.当社に関する事項

①登記事項

商   号  ●●●●株式会社
所 在 地  ●●県●●市●●区●●●●丁目●番●号
電話番号  ●●●-●●●-●●●●
設   立  平成●年●月●日
資 本 金  ●●●●●万円

目   的  
・自動車、船舶、航空機、電気機械器具、通信機械器具、放送機械器具の貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
・出版物の貿易業、売買業、仲立業、代理業
・自動車、船舶、航空機、電気機械器具、通信機械器具、放送機械器具の修理、据付工事請負並びに管理業
・損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
・不動産の売買、賃貸借、仲介、鑑定及び管理業
・自動車賃貸業
・古物売買業
・情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告業及び放送業
・金融業
・有価証券等の保有、売買及び運用
・証券業及び証券投資顧問業
・医療、スポーツ各施設、旅館及び飲食店の経営並びに旅行業
・各種イベントの企画、運営、実施
・労働者派遣事業
・前各号に附帯又は関連する一切の業務

役   員  
代表取締役  ● ●  ● ●
取 締 役  ● ● ● ●
取 締 役  ● ● ● ●
監 査 役  ● ● ● ●
 
②業容並びに規模

当社は「●●●●グループ」の管理会社として平成●年●月●日に設立されたもので傘下企業としては「●●●●●株式会社」「●●●株式会社」「●●株式会社」「●●●●株式会社」等の●●●関連を扱う会社が主にあり日本全国に営業所を展開している。中でも「●●●●株式会社」(後記参考資料参照)はグループ内の基幹会社で全国●●カ所に営業所を設けている。当社本店所在地は代表の現住所(後記参照)でもあり表面上、会社としての機能はしておらず、あくまでも傘下会社の統括管理を含め、資産運用や不動産管理等業務を主にしているものと思料される。
尚、御依頼者指定ビル●階(東京都●●区●●●●丁目●番1●号・●●●●ビル)に東京営業所的なオフィスがあるが、人の出入りは余り確認されておらず、同所での実態は不詳であった。

<参考資料>

・●●●●●株式会社

本店所在地  ●●県●●市●●区●●●●番地
電話番号  ●●●-●●●-●●●●
設   立  昭和●●年●月●日
資 本 金  ●●●●万円

目   的  
①●●●の卸小売販売
②●●器具、機器の販売
③前各号に附帯する一切の業務

役   員  
代表取締役  ● ●  ● ●
取 締 役  ● ●  ● ●
取 締 役  ● ●  ● ●
監 査 役  ● ●  ● ●

登記上支店  

①●●県●●市●●●番●●号
②●●県●●市●●●●番●●号
③●●県●●●市●区●●●丁目●番●●号
④●●県●●市●●区●●●丁目●番●号
⑤●●県●●市●●●●番地●●
⑥●●県●●市●●●●丁目●番●●号
⑦●●県●●市●●●丁目●番●●号
⑧●●県●●市●●●丁目●番●●号
⑨●●県●●市●●●●丁目●番地
⑩●●県●●市●●●●●番●号
※「●●●●株式会社」の登記上本社
⑪●●●県●●市●区●●●●番地
⑫●●県●●市●●●●丁目●●番●●号
⑬●●県●●市●●●丁目●●番●号
⑭●●県●●●市●●●丁目●●番●●号
⑮●●県●●市●●●●丁目●●番●●号
⑯●●県●●市●●●丁目●番●●号

・●●●株式会社(登記関係)

本店所在地  ●●県●●市●●●●●番●号
電話番号  ●●●-●●●-●●●●
設   立  昭和●●年●●月●●日
資 本 金  ●●●●万円
目   的  ※「●●●●●株式会社」と同様に付き省略

役   員  
代表取締役  ● ● ● ●
取 締 役  ● ●  ● ●
取 締 役  ● ● ● ●
監 査 役  ● ● ● ●

登記上支店  
①●●県●●市●●●丁目●番●●号
②●●県●●市●●●丁目●番●号
③●●県●●市●●●丁目●番●●号
④●●県●●市●●●●●番地●●
⑤●●県●●市●●●●丁目●番●●号

※平成●●年に本店を●●市から●●市に移転
   
上記関連会社2社は主に外資系●●●を扱い同業界の中では大手販売店の1社で各地方のローカルテレビを含めテレビコマーシャルも放映し知名度は全国的に知られてはいる。尚、「●●●●●株式会社」の本店は通常の店舗規模と変わらず、●●県内には上記登記上支店以外にも●●市、●●市、●●市等主要市町に10店舗程を展開している。
 
③代表(以下、本人と称す)に関する事項

現 住 所  ●●県●●市●●区●●●●丁目●番●●号
電話番号  ●●●-●●●-●●●●
氏   名  ● ● ● ●
生年月日  昭和●●年●月●日生・●●歳
職   業  会社役員
勤 務 先  当社並びに関連会社
前 住 所  ●●県●●市●●区●●●●●番地
●●●●●●マンション●●●●号室
  
< 略歴 >

昭和●●年、●●県●●●郡●●●(現:●●市)において●●●●・●●の長男として出生、同所にて成長、学歴等は不詳であるが昭和●●年代には●●県の方にて●●や●●関係の仕事に従事していたとされ、その後に独立、昭和●●年に同所にて「●●●株式会社」を設立、代表に就任、バブル景気も重なって大きく業績を伸ばし●●地域を中心に各支店を設ける。昭和●●年に●●県●●市へ転居、事業拠点を同県へ移し昭和●●年に「●●●●●株式会社」を設立、規模を全国展開へと進め、それぞれの代表を兼務、平成●●年に各会社を統括管理並びに資産運用を目的とした当社を設立、代表取締役に就任し現在に至っている。尚、昭和●●年頃に現妻:●●と婚姻、2人の男児を順次授かっている。

< 人物総評 >

現前住所近隣からの風評によると、ある程度事業が成功してきてから●●県に転居して来たもので以前についての情報は殆ど聞かれなかったが、同県内に転居して来てからは温厚で如才ない人柄と評されているが仕事柄、全国を飛び回っている事も多く、近隣とは余り話を交わしたことがない。それでも会えば必ず言葉を交わし挨拶をする人物であるらしく表面上、非行性や粗暴性は認められず、息子達がまだ少年時代には頻繁に一緒に遊びに外出する姿も見受けられ子煩悩の一面も伺われ家族関係は良好と聞かれた。周辺からは暴力団等裏社会関係者との関与交流も認められず、総体的に悪評は聞知されなかった。

< 住所概況 >

現在の住所は●●線「●●●●」駅より車で10分程行った農業地域の中に出来た新興住宅地域で敷地約●●●●坪内外、3階建て一軒家で近隣の中では一番の大きさを持つ家で平成●年●●月より家族で居住、約●●年になる。同所土地は本人名義で建物は登記されておらず不詳であるが本人名義と思われ、以前は●●●●万円の抵当権が設定されていたが、既に完済されており現状は抵当権等の設定はない。 尚、●年程前より本人の実母を郷里の●●県より呼び同居している。

前住所は「●●●●」駅から徒歩20分程行った小高い丘の上に出来たマンション等が建ち並ぶ住宅地域に建つ●●階建て賃貸マンションの●●●●号室で本人家族は昭和●●年から平成●年までの約●年間を居住していた。現在でも同所住民の中には家族ぐるみで交際している家もあり、当時より円満な交流振りが見受けられた。尚、同室は3LDKで家賃は●●万円との由。

< 家族に関する事項 >

妻:●●は昭和●●年●月●●日生まれの●●歳。本人が以前居住していた●●県での出身であるらしい。昭和●●年頃に本人と婚姻、●●家へ嫁ぎ、長男:●●(昭和●●年●月●日生・●●歳)、次男:●●(昭和●●年●月●●日生・●●歳)の2人の息子を順次授かり、家事育児の傍ら本人と一緒に働いていた模様(店舗管理等)であるが、本人の母親:●●(大正●年●●月●●日生・●●歳)と同居するようになってからは殆ど外出せずに専業主婦として母親の面倒を看る毎日との由。同女に関しては近隣との交際は円満で気さくな人柄と聞かれた。息子達もそれぞれ素直に成長、長男:●●は大学を卒業後、本人の会社に就職し本人同様に各店舗管理やインターネット販売等の業務に就いているとされ、次男:●●は現在、大学生との由。


2.調査所見

以上の調査の結果、当社は業界筋では大手と称される●●●関連を扱う会社を統括管理する会社であり、当社並びに関連会社いずれも本人が代表を務め、それなりの社会的信用は伺われており本人個人に関しても安定した生活環境の中、ある程度の資産背景も認められ人柄においても特筆すべき悪評は聞知されず、取引等に関しては懸念の少ない人物と思料される。


以  上