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身辺調査報告書事例

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身辺調査報告書
身元調査報告書

平成××年×月××日


○被調査人事項

現住所  東京都●●区●●丁目●●番●●号
TEL  非公開
携帯電話 ●●●-●●●●-●●●●
氏  名 ●● ●●
生年月日 昭和●●年●●月●●日生・●●歳
職 業  会社役員
前住所  東京都●●区●●丁目●●番●●号
      ●●●●マンション●●●●号室
元住所① 東京都●●区●●丁目●●番●●号
      ●●●●不動産●●ハイツ●●●号室
元住所② 東京都●●区●●丁目●●番●●号
      ●●●●ブリッジ●●●号室
元住所③ 埼玉県●●市●●丁目●●番地
      ●●●●ガーデン●●●号室


○略歴

昭和●●年、北海道●●市において●●●●の長男として出生したもののかなり複雑な家庭環境で成長したと聞知、現地調査を省略している為に学歴等前職は不詳である。ただ風評によるとコンピューターの勉強の為に米国に留学し帰国後、大手通販会社「株式会社●●●●」に勤務、平成●●年頃に退職、「有限会社●●●●」を設立し独立、短期間で「●●●●株式会社」も設立、代表取締役に就任する。その後、インターネット関連の普及の波にも乗り順調に業績を上げ、平成●●年●●月に当社を設立、代表を兼務している。尚、現在まで婚姻歴は無く独身である。

○当社に関する事項

商   号  ●●●●株式会社
所 在 地  東京都●●区●●丁目●●番●●号
         ●●ビル内
T E L   当社としての登録は無い
設   立  平成●●年●●月●●日
資 本 金  1000万円
目   的  
①インターネット等のネットワークシステムを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用及び保守
②コンピューターのソフトウェアの開発及び販売
③経営コンサルタント業務
④広告及び宣伝業
⑤前号各号に附帯する一切の業務

役   員  
代表取締役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●

当社(事業内容は省略)は平成●●年●●月頃に御社と業務提携(100%子会社化)しているが登記上、設立時より全く変化は無いものの営業実態は全く認められておらず休眠状態と推移される。ただ提携する以前の約4ヶ月間ほど家賃を滞納(100万円内外)していた事実が判明し同ビル管理会社が本人現住所(契約当初は本人元住所①であった)を突き止め回収したとされ資金的には本人が家主等に口述していた程、業績が良好ではなかった模様で当社が無くなってからも当社の債務者らしき人物が本人を捜して数名訪ねて来た経緯も聞知された。


<参考資料>

・有限会社●●●●

本店所在地  東京都●●区●●丁目●●番●●号
●●ビル内
T E L  非公開
設   立  平成●●年●●月●●日
資 本 金  300万円
目   的  
①コンピュータのソフトウェア設計・プログラム開発及び技術提供並びに保守に関する業務
②コンピュータのソフトウェア・ハードウェアの開発、販売
③携帯電話機、簡易携帯電話機等移動体通信機器の販売
④電話等の携帯用通信機器に関するサービス契約の締結、変更、解約並びに販売の取次店業務
⑤電気通信機器の販売値開発、設計、施工、保守
⑥婦人服の製造販売及び輸出入
⑦日用雑貨品、玩具、文房具、事務用品の販売及び輸出入
⑧携帯電話機等のアクセサリーの製造販売及び輸出入
⑨インターネット間の接続業務の受託
⑩前各号に附帯する一切の業務

役   員  
取 締 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●

同社に関しても登記上そのままにしており現況、営業実態は認められていない。同社はコンピュータソフト、ハードウェアの開発等を目的に設立、その後、同所では「●●●●株式会社」(下記参照)も同所にて設立し同社と共に主にバナー広告等も手掛けていたとされるが実質当時より余り営業実態は認められていない。

・●●●●株式会社

本店所在地  東京都●●区●●丁目●●番●●号
●●不動産●●ビル●●●
T E L  非公開
設   立  平成●●年●●月●●日
資 本 金  ●●億●●●●万円
目   的  
①インターネットによる情報提供業務
②インターネットによる情報処理業務
③インターネットの情報提供の紹介
④インターネットによる提供情報の企画・立案・制作
⑤広告代理業務
⑥インターネット上のショッピングモールの開設
⑦通信販売業務
⑧インターネットに企業用ホームページを制作する業務
⑨電話機、通信機器、コンピュータ及びオフィスオートメーション機器の販売及び輸出入
⑩経営コンサルタント業務
⑪有価証券の取得及び保有
⑫投資事業組合財産の運営及び管理
⑬出版業務
⑭飲食店経営
⑮通信ネットワークシステムに関する企画、開発、保守、コンサルティング、教育及び販売
⑯情報通信システムの企画、設計並びに管理運営に関する導入指導及び代理業
⑰音楽、映像等の知的著作物に対する著作権管理業務及び販売
⑱インターネットを利用した音楽、映像等の録音・録画物の販売
⑲前各号に附帯する一切の業務

役   員  
代表取締役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●

同社も当社同様、登記上はそのままで現所在地には営業実態は認められていない。本人を含め男性6名、女性4名のスタッフで活動していたとされ順調に業績を上げ、更に様々な業務を手掛けるようになり平成●●年●●月に現商号へ変更、パソコンのフラッシュメモリー等を開発しコンビニでの店頭販売する等大きく発展するが平成●●年頃に何らかの事情により同所から撤去したものの登記上では移転もなくそのまま休眠状態として登記されたままとなっている。尚、前記関連会社を含め所在地は全て賃貸契約している。


○人物総評

各居住先からは管理会社等の協力が得られず極く隣人等との交際も希薄で本人を特定した情報は得られなかったが表面上、粗暴性等は見受けられてはいない。当社所在地家主からも暴力団等裏社会関係者との関与交流も見受けられず全般に粗暴性等も認められず悪い人間ではないが人を信用しない用心深い人物で話が大袈裟というか誇張して話す事が多く、良く言えば年齢的にまだ若く「甘く見られたくない」意識によるものかも知れないが詐欺的な要素の多い一面も伺われ全般に信用のおけない人物とも聞知された。尚、銀行系、信販系及び高利であるサラ金等消費者金融業者等から現在の借入は一切認められないが銀行系では3社より計100万円を借入していた経緯や信販系では家電購入で150万円、保証契約で200万円、キャッシングで40万円と60万円を借入、多少の延滞はあったがいずれも完済(完済日不詳)している。サラ金関係では平成●●年●●月●●日に2社より借入していた20万円と120
身辺調査報告書


平成××年×月××日


○被調査人事項

現 住 所  東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
         ●●●●ハイツ●●●号室
電話番号   非公開
氏   名  ●● ●●
生年月日   昭和●●年●●月●●日生・●●歳
職   業  会社役員
勤 務 先  株式会社●●●●並びに関連会社
前 住 所  大阪府●●市●●●●丁目●●番●●号
         ●●ブラザ●●●●号室
元 住 所  東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
              
○略歴

昭和●●年、福岡県●●市において●●●●の長男として出生、同所にて幼少時を成長、地元の高校を卒業した後、私立●●●●大学に合格し上京するが中退する。本人は高校時代よりバンドを組む等、音楽活動をしていた経緯から大学時代にも継続、ロックバンドグループ「●●●●」のメンバーとしてプロ活動する事により中退したとされる。しかし、全く売れずに音楽活動から離れる。昭和●●年に再び上京し再び音楽活動を再開、縁あって作曲家●●●●の事務所に入所、作曲家としての活動も始め、昭和●●年に本人がプロデュースした「●●●●」が大ヒットする。この事がきっかけにより自ら制作ビジネスに進出し当社を設立、代表取締役に就任、その後、順調に著名アーティストを輩出、順次関連会社を立ち上げ、「●●●●」として大きく展開する。平成●●年に当社を除き関連会社の代表を後任に譲り第一線から退いたものの、会長的な立場として君臨、大きく実権を握ったまま現在に至っているとされる。
尚、昭和●●年●●月●●日に前妻と婚姻、同年に長女:●●を授かるが平成●●年に離婚、長女の親権は本人が取るも前妻に引き取られ生活している模様である。

○当社に関する事項

商   号  株式会社●●●●
所 在 地  東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
         ●●●●ビル内
設   立  昭和●●年●●月●●日
資 本 金  1000万円
目   的  
①レコード原盤の企画、販売
②音楽録音物・営造物の企画、製作、宣伝及び販売
③著作権・商標権・意匠権・工業所有権の取得譲渡、使用許諾、利用及び管理
④演劇・音楽のタレント並びに作詞家・作曲家・編曲家等アーティストの育成及びマネージメント
⑤アーティストに関連するキャラクター商品(衣料品・文具・玩具等)の企画、宣伝、製作宣伝及び販売
⑥ニューメディア用ソフトの開発並びに企画、製作、宣伝及び販売
⑦テレビ・ラジオ・映画・ビデオ及びコマーシャルフィルムの音楽製作
⑧楽譜の出版
⑨株式、社債等有価証券の取得、保有及び売卸
⑩損害保険代理業
⑪不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
⑫上記各号に附帯する一切の業務

役   員  
代表取締役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●

当社は元ミュージシャンでプロデューサーである本人が昭和●●年に設立した音楽制作会社でその後、様々な音楽ジャンルの著名なミュージシャンやタレント等を抱え、音楽制作からマネージメントに至る総合芸能会社として発展する。
関連●●会社の殆どは抱えているミュージシャン、タレント個々や数名に分散して会社を設立しており有名な専属は「●●」「●●●●」「●●●●」「●●●●」「●●●●」等がいるが以前に比べいずれも人気は下降気味と評され、全体的に業績は厳しくなってきているとも聞かれた。
尚、当社並びにグループ企業(当職が掌握出来た範囲において)が暴力団の企業舎弟であるとか主だった音楽関係会社では表面上、出入りする社員の中に非行性や粗暴性の者も見受けられておらず、全般に裏社会関係者との関与は認められていないものの、興行面やトラブル処理対策等において噂の範疇ではあるが当社の背景には国内最大の指定暴力団である●●組との関与は業界筋では囁かれており、関連会社の代表取締役の1人である●●●●氏には風評上、裏社会関係者と思われる粗暴性が認められた事もあり、総体的に懸念は残る。

○人物総評

前述した様に当社に関しては多少、裏社会関係者との関与は囁かれているが本人個人に対しては音楽業界や公簿上移転各所在地からは表面上、全く暴力団等裏社会関係者との関与交流があるといった風評は聞知されず、むしろ温厚な人柄で以前は一人娘をかなり可愛がっていた事も伺われた。又、音楽業界では当社をここまでに発展させたプロデューサーとしての手腕も認められ、ある種のカリスマ性も伺われており、社会的信用は高く、私生活の殆どはベールに隠されているといっても過言ではなく、離婚した事実等も公(業界関係者等)にはなっていない。ただ最近では余り聞かれないが以前には深夜までクラブ等で飲んだりすることが多く、女性関係も派手であったとの風評は聞かれ、離婚の原因もその事によるものと推察される。又、以前に当社経営に参加していた実妹(後記参照)とも営業上でのトラブルにより確執が発生し仲違いしている経緯が聞知された。

○生活環境

①住所概況

現況生活環境については現在の居住先(都内や関西に居住しているとの情報が錯綜)を掌握するには至らず、全く情報は得られなかった。現住所は●●線「●●●●」駅から徒歩10分程、商業住宅地域の中、昭和●●年●●月に新築された8階建て分譲マンション●●●号室で昭和●●年●●月に購入、平成●●年頃までは妻子と共に居住していたものであるが、その後は余り定住していた様子は伺われずどちらかというと「セカンドハウス」的に使用、現在も本人の名義ではあるが余り定住していた様子は見受けられず、最近も本人の両親が上京した際に利用していた程度で殆ど空き室となっている。尚、同所に対し抵当権等の設定は無い。
前住所は●●鉄「●●」駅並びに「●●」駅より共に徒歩1分ほどの商業地域の一角にあるサウナが併設されている10階建て分譲マンションの●●●●号室で平成●●年以前の1年間程を居住していたとされる。管理人等から若干の話は伺われたものの、同所は既に売却され別世帯が居住しているとされる。
元住所は●●駅から徒歩10分程、マンション等が建ち並ぶ商業住宅地域にある9階建てオートロック式分譲マンションで昭和●●年当時の約1年間を居住していたとされるが同所からは全く情報は得られなかった。



以  上 





身辺調査報告書②
身辺調査報告書


平成××年×月××日


○被調査人事項

現 住 所  東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
         ●●●●マンション●●●●号室
T E L  非公開
氏   名  ●● ●●
生年月日   昭和●●年●●月●●日生・●●歳
職   業  会社役員
前 住 所  大阪府●●市●●丁目●●番地
元住所①   大阪府●●市●●区●●丁目●●番●●号
         ●●●●マンション●●●●号室
元住所②   東京都●●区●●丁目●●番●●号
        
○略歴

昭和●●年、東京都●●区において●●●●・●●の長男として出生、幼少時に家族と共に上記元住所②へ転居、同所にて義務教育を修了し高校へと進学、卒業したとされる。卒業後の進路は不明(大学には進学していないと聞知)であるが昭和●●年●●月●●日に父親の親戚筋である●●●●の養子(公簿上)となり、その頃には元住所②にて父親が経営していた生活雑貨店「●●」(有限会社●●、後記参照)の隣にて喫茶店を経営していたとされる。しかし、経営は芳しくなく、長続きせずに数年で閉店、その後、はっきりとした職歴は判明しないが知己を頼り不動産関係の仕事に携わり平成●●年●●月に「株式会社●●●●●●」(現:株式会社●●●●・後記参照)を設立15年前には当時、詐欺事件として騒がれたハワイのコンドミニアム販売に関与していたとも聞知された。その後、関西に赴きホテル、リゾート産業業者でここ10年で飛躍的に発展した「●●●●●●」(代表:●●●●)にてホテル経営を学び、養母であった●●●●が他界し多少の資産を取得しそれを元手にホテル事業を始め、平成●●年●●月に当社、同年●●月に関連会社である「株式会社●●●●」(後記参照)等を順次設立、代表を兼務し現在に至っている。尚、平成●●年●●●●月●●日に現妻:●●と婚姻し1男2女の子供を授かっている。


○当社に関する事項

商   号  有限会社●●●●
所 在 地  東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
        ●●●●ビル●●●●号室
T E L  ●●-●●●●-●●●●
F A X  ●●-●●●●-●●●●
       ※いずれもグループとして
前所在地 東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
            ●●●●●●マンション●●●号室
設   立  平成●●年●●月●●日
資 本 金  400万円
目   的  
①スポーツ施設、宿泊施設の経営
②クアハウス、キャンプ場、その他リゾート施設の経営
③レストランの経営
④ホテルの経営
⑤経営コンサルタント業務
⑥内外装工事設計、施工
⑦飲食店の経営
⑧遊技場の経営
⑨装身具の輸出入及び販売
⑪家具及びインテリア用品の輸出入及び販売
⑫不動産の売買の仲介
⑬上記各号に附帯する一切の業務

役   員  
取 締 役  ●● ●●
        
当社を特定とした情報は余り得られなかったものの当社を含む「●●●●グループ」としてはここ約4年の間に北は札幌から南は沖縄県まで経営、今後もホテルを新規出店予定としている。又、京都市内に高級居酒屋「●●●●」を2店舗展開する等、大きく発展してきている。当社登記上本店所在地(●●本店)は●●●●線「●●」駅に直結したオートロック式高級分譲マンションの●●●●号室で1階玄関には受付フロントがあり管理人が常駐、マンション内に立ち入ることは拒まれ話を伺うも個人情報に関する事を旨に一切協力が得られ無かった。尚、同室は2階建て仕様で平成●●年●●月に本人が購入したもので本人名義で同所に対し本人を債務者として●●銀行より●●億●●●●万円の抵当権が設定されている。尚、前所在地は本人公簿上現住所で近隣からは本人がホテルを数店舗経営しているとは聞かれたものの当社実態は伺われなかった。

<参考事項>

・株式会社●●●●
※当社同様、実態は不詳に付き登記簿謄本のみの記述とします

所 在 地  東京都●●区●●丁目●●番●●号
       ●●●●ビル●●●●号室
T E L  非公開
設   立  平成●●年●●月●●日
資 本 金  2000万円
目   的  
①国又は地方公共団体が委託する福利厚生事務の処理業務及び福利公設施設の運営、維持管理に関する業務
②スポーツ施設、宿泊施設の経営
③クアハウス、キャンプ場、その他リゾート施設の経営
④レストランの経営
⑤ホテルの経営
⑥経営コンサルタント業務
⑦飲食店の経営
⑧遊技場の経営
⑨装身具の輸出入及び販売
⑩家具及びインテリア用品の輸出入及び販売
⑪不動産の売買の仲介
⑫上記各号に附帯する一切の業務

役   員  
代表取締役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●

その他「●●●●」を形成しているとされる関連会社「株式会社●●●●」「有限会社●●●●」について関係法務局にて登記関係の取得を試みるも登記確認が出来なかった。


・株式会社●●●●

本店所在地  東京都●●区●●丁目●●番●●号
T E L  ●●-●●●●-●●●●
前所在地  東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
設   立  平成●●年●●月●●日
資 本 金  500万円
目   的  
①経営コンサルタント
②テレビ・ラジオ番組の制作
③内外装工事設計、施工
④飲食店の経営
⑤遊技場の経営
⑥日用品雑貨の輸出入及び販売
⑦家具及びインテリア用品の輸出入及び販売
⑧旅行代理店
⑨不動産の売買の仲介
⑩損害保険代理業
⑪ホテルの経営及び運営受託
⑫上記各号に附帯する一切の業務

役   員  
代表取締役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
取 締 役  ●● ●●
監 査 役  ●● ●●

同社は平成●●年●●月に上記前所在地にて本人が代表取締役、取締役に両親が名を連ね「株式会社●●●●」の商号で設立されたものであるが翌年の平成●●年●●月には本人は退任(両親は平成●●年●●月に辞任)し役員が一新され代表取締役に現在、「●●●●●●」の代表である●●●●が就任、平成●●年●●月に現所在地へ移転、平成●●年●●月に現商号に変更、「●●●●●●」の関連会社の1社として現在に至っている。現所在地は●●駅から徒歩20分程行ったアパレル関係会社が多く建ち並ぶ商業住宅地域の一角にある2階建てビルで全フロアーに関連会社が入っており自社ビルと思われる。近隣からは業種等実態を把握している者は皆無であったが表面上、出入りする社員に粗暴性や非行性は感じられず暴力団等裏社会関係者との関与交流も認められていない。


5.人物総評

当社現所在地では全く本人を特定した風評は得られず、現前住所近隣からの風評に集約されるが高校時代より多少、非行的な少年であったと言われ、いくつか就職するが長続きせず、見かねた親が喫茶店を始めさせたもののやはり数年で閉店してしまう。その後、略歴項でも記述した様にコンドミニアムの詐欺事件に関与(紹介的なものであるらしい)、近所の住人(特定は出来ず)も被害にあった人がいる模様で又、現在、ホテルを数店舗経営している事は周知されているが数年で大きくした事に過去を知る住人からは不審の声も聞かれ全般に良い印象は伺われなかった。●●市の現居住先からはホテル関係の会社を経営する人物であることは周知されておりかなり多忙とされているが敷地内にある本社には社員らしき人物の出入りは余り確認されず本人がいなければ灯りも点かない事が多く、本人の個人会社程度と思われている。同所周辺では転居して来てから日も浅く余り交流がないが一見した処、粗暴性は感じられず暴力団等裏社会関係者との関与も認められていない。ただ本人が以前、役員的に勤めホテル事業を学んだとされる「●●●●」の代表:●●●●は「●●●●」の元代表である●●氏や元幹部役員とも親しいとされ、以前の「●●●●」は広域指定暴力団●●組との関与交流が噂されており、若干の懸念は残る。


6.生活環境

①住所概況

現在の住所は●●駅より徒歩5分程行った商業住宅地域の中にある11階建て分譲マンションの●●●号室であるが本人は実際に居住しておらず、本人が育った実家である。同マンションは本人元住所の土地約半分を提供し●●●号室を父親が取得したもので同室は2DKで現在、実母が単身にて生活している。以前は同マンションの隣に父親が経営していたインテリア雑貨の店舗「●●●●」(元住所②)が有ったが同店も売却し別マンションが建てられている。
前住所は●●駅から徒歩5分程行った閑静な住宅地域の中、鉄骨造り3階建て一軒家(平成●●年●●月新築)と木造平屋建て日本家屋的な一軒家の2棟があり3階建ての家屋は「●●●●●●」の本社として会社形態を取っており、平屋建て家屋に本人家族と妻の両親が平成●●年●●月より同居して居住、事実上の現住所である。同所は平成●●年●●月に前所有者が別荘として所有していたものを本人が購入したものでいずれの土地家屋も本人名義で本人を債務者として●●金庫より●●●●万円の抵当権が設定されている。
元住所①は●●駅より徒歩20分程行ったオートロック式9階建て分譲マンションの●●●号室で平成●●年●●月より約●年間居住していたものであるが管理会社からの協力が得られず、住人も殆ど交流がなかったとされ詳細情報は得られなかった。

②家族に関する事項

妻は昭和●●年●●月●●日、大阪府●●市●●区において●●●●の次女として出生、学歴等前職は不詳であるが●●歳の時、平成●●年●●月●●日に●●歳年上の本人と婚姻、長男(平成●●年●●月●●日生・●●歳)、長女(平成16年●●月●●日生・●●歳)、次女(平成●●年●●月●●日生・●●歳)の3人の子供を授かり専業主婦として育児家事等に専念している。現居住先に転居して来てから日も浅いからかも知れないが近隣に対して余り愛想が良くなく、高慢な印象が伺われると聞かれた。尚、余談ではあるが本人の父親は元銀行員であったが短期間で脱サラし昭和●●年より生活雑貨品を販売する「●●●●」を開業(有限会社●●を設立)、長年、同店の経営に携わってきたが平成●●年●●月●●日に他界している。同氏は長年同所で客商売をしていた事から人当たりは良好で近隣とも円満に交流していた。本人公簿上現住所で単身生活している本人の実母は80歳前後の老女であるが現在も矍鑠としており悠々自適な生活を送っているとされる。

<参考資料>

・有限会社●●

所 在 地  東京都●●区●●●●丁目●●番●●号
設   立  昭和●●年●●月●●日
資 本 金  100万円
目   的  
①日用品雑貨の販売
②食料品、牛乳並びに清涼飲料水の販売
③上記各号に附帯する一切の業務

役   員  
取 締 役  ●● ●●
  
同社は父親が設立した会社で自宅にて生活用品雑貨販売の店舗を始めたのがきっかけとされる。同店舗は長年営業してきたものであるが、百貨店や100円ショップ等と競合店が多く、父親は厳しいと嘆いていたとされる。数年前に閉鎖し現在、別マンションが建てられているが登記上は法人としては現存し他界した父親に替わり平成●●年●●月より本人が役員に就任している。


7.調査所見

以上の調査の結果、本人が代表を務める当社並びに関連会社本店所在地では全く情報が得られず、実態を掌握するには至っていない。ただ本人が成長してきた公簿上現住所近隣からは余り良好の風評は聞知されず、急激に発展してきた本人の現事業に対する不信感(資産背景等)も聞かれた。表面上、暴力団等裏社会関係者との関与は見受けられていないが、過去に携わって現在もそれなりの交流があると推移される「●●●●●●」の実態を解明しなければ断定できる所見は得られないものと思われ、更なる調査を要すべきものと思われる。現況、本人並びに当社等に対し不信感は残り、取引等にはある程度の警戒は必要と思料される。 

以 上